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　　第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”，其中“香港联合交易所有限公司”以下简称“香港联交所”）等法律法规、规范性文件以及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

　　第十八条董事会成立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会（以下简称“专门委员会”）。董事会下设的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事中具备适当的专业资格或相关的财务管理专长，并由符合公司股票上市地证券交易所规则对审计委员会财务专业人士资格要求的专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。独立董事应当亲自出席专门委员会会议，并按照各专门委员会的工作细则履行委员职责。